远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传
有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。媒体报道了一起利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，洗钱是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，洗钱可以帮助犯罪分子隐藏和转移非法所得，加大了金融机构的法律和运营风险。
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2023-05-23 11:49:19
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| 1 | 百家号 | https://baijiahao.baidu com/s?id=1766303996218468328&wfr=spider&for=pc | 媒体详情 |
| 2 | 新华报业网 | http://www.xhbynet/sy/cb/202305/t20230519_7945076.shtml | 媒体详情 |
| 3 | 百家号-中国经贸 | https://cpu.baiducom/pc/1022/275122716/detail/78059088474395245/news?chk=1 | 媒体详情 |
| 4 | 新浪网新闻 | https://news.sinacom.cn/shangxunfushen/2023-05-19/detail-imyuhrxe4381917.shtml | 媒体详情 |
| 5 | 新浪网体育-客户端(自媒体) | https://news.sinacn/sx/2023-05-19/detail-imyuhrxe4381917.d.html | 媒体详情 |
| 6 | 网易-房产承德 | https://www.163com/dy/article/I54L7K3T0552D1L0.html | 媒体详情 |
| 7 | 百家号 | https://baijiahao.baiducom/s?id=1763795614812823001&wfr=spider&for=pc | 媒体详情 |
| 8 | 中国经济新闻网 | https://www.cetcom.cn/xwsd/3378693.shtml | 媒体详情 |
| 9 | 新浪网新闻 | https://news.sinacom.cn/sx/2023-04-21/detail-imyrcpar9631419.shtml | 媒体详情 |
| 10 | 中国经济新闻网 | https://www.cetcom.cn/xwsd/3362725.shtml | 媒体详情 |
| 11 | 千龙网-北京 | https://china.qianlongcom/2022/0822/7546498.shtml | 媒体详情 |
| 12 | 中国发展网 | http://www.chinadevelopmentcom.cn/zxsd/2023/0519/1839623.shtml | 媒体详情 |
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